福建保险网讯 日前，中国人民银行连城县支行分管反洗钱工作的陈忠奎副行长、营业部专管反洗钱工作李副主任一行三人莅临我司进行调研并指导反洗钱工作。
    公司经理助理江建远简要介绍了我司2014年反洗钱的相关工作，尤其是今年新班子上任后。及时调整了领导小组 ，针对销售人员、全体员工的反洗钱培训工作做了重点介绍，今年根据培训计划对全体销售人员、员工分别进行了培训，反洗钱工作组成员还参加了省公司的反洗钱可疑交易监测系统视频培训；积极组织员工在3.15和7月11日参与金融单位大型反洗钱的宣传工作，我司还自行开展了反洗钱知识进社区的宣传工作，印制了宣传小册子和宣传彩页，通过广泛的宣传，反洗钱知识得到了普及，取得了一定的成效。
    陈副行长通过座谈了解、结合我司上报的表报情况，对我司的反洗钱工作给予了充分的肯定，认为连城国寿的反洗钱工作培训到位、宣传到位，落实到位，领导重视，兼职反洗钱人员工作扎实开展。针对我司的反洗钱工作，提出几点指导性意见。一要继续做好履行客户身份识别制度的落实；二要认真做好客户身份资料和客户交易记录的保存；三要加强大额交易和可疑交易的排查和报告制度的落实，希望今年在大额交易和可疑交易排查和报告方面有所突破。