市公司监察部主管刘荣海讲授专题，强调反洗钱工作重要性和公司对反洗钱工作的重视。针对六类可疑交易模型和具体“19+1”条自有可疑交易监测指标逐一讲解，重点强调客户身份识别、大额交易及可疑交易识别和信息报送工作流程。同时结合反洗钱信息管理系统抽取1-9月排查案例详细分析，指出可疑交易监测工作存在问题和整改工作要求，让参训人员对可疑交易的界定有了更深入的理解，为接下来全面自查整改涉及“0101”及“0102”两项指标，可疑交易和死亡金给付第三方可疑交易补充排查工作明确方法，如排查理由应真实准确，有风险针对性等，进一步提高可疑交易人工审核效率和准确率。
客户服务中心副经理吴向东做结训总结，要求全体客服人员在日常新单、保全、理赔等各业务操作环节，认真履行岗位反洗钱职责，进一步提升反洗钱风险防范意识和反洗钱识别技能，切实提高反洗钱工作水平。
（中国人寿泉州分公司客户服务中心)